上海，2023年4月12日/美通社/——Lufax Holding Ltd（“Lufax”或“公司”）（NYSE:LU），一家为中国小企业主提供金融服务的领先公司，今天宣布，今天在上海举行的股东特别大会（“EGM”）上通过了提交股东批准的以下各项拟议决议，在通过拟议决议后，批准了根据该决议拟采取的所有公司授权和行动：
1.作为一项特别决议，在公司拟在香港联合交易所有限公司上市的前提下，第五次修订和重述的公司章程大纲和第八次修订和重申的公司章程应予以修订和重述，删除其全部内容，并替换第六次修订和重订的公司章程和第九次修订和重新修订的公司章程；
2.作为一项普通决议，在股东特别大会批准后立即生效（a）终止公司第二期股权激励计划，将公司第二阶段股权激励计划的奖励池与公司第一阶段股权激励方案的奖励池合并，（b）修订和重申公司第一阶段股权激励计划，将公司第二阶段股权激励方案的奖励池与公司第一阶段股份激励方案的奖金池合并，并遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则（“上市规则”）下的适用规则，以及（c）修订和重述公司2019年业绩股单位计划，以符合《上市规则》下的适用规则；和
3.作为一项普通决议，在另行通知的情况下，将公司于2023年3月13日发布的股东特别大会通知中规定的提案3、4和5延期。
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